Dünya genelinde etkinlik yürüten kripto para borsası FTX’in iflası kripto piyasasında şok tesiri yaratmıştı.

Şirketle ilgili ortaya atılan iddilar mali kurumlarca inceleniyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da FTX hakkında araştırma başlatmıştı.

Soruşturmada son durum

MASAK’ın web sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla etkinlik gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin izahat yapılmış oldu.

FTX.com ticari unvanıyla etkinlik gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişilere araştırma başlatılmış olduğu hatırlatılan açıklamada, söz mevzusu ilişkili şahıs ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesaplarına meydana getirilen işlemlerin, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.

Şirket sorumlusu ve öteki şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Mevzuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada, alan kişi emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle alan kişi emanetlerinin başkaca şahıs yada kişiler uhdesine geçirildiği yada yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir şekilde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir şekilde yönetildiği hususlarına yönelik güçlü kabahat şüphesine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Başkanlığımızca, FTX.com’un devletimizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri direkt yada dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı kişi başta olmak suretiyle öteki başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer edinen çeşitli öncül suçlar ve 282’nci maddesinde yer edinen suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur.

Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.”